18 juillet 2017 Entreprises de services monétaires

Montréal – Le 22 juin 2017, l'honorable juge Guylaine Rivest, de la Cour du Québec, district de Montréal, a imposé des amendes totalisant 21 000 $ à la société 4291921 Canada inc. (faisant affaire sous le nom de Financière Moneywise) et à Hossein Pourshafiey.

Cette décision fait suite à une poursuite intentée par l'Autorité des marchés financiers en 2015. Financière Moneywise faisait face à un chef d'accusation d'exploitation illégale d'une entreprise de services monétaires durant la période du 21 janvier 2013 au 1^er avril 2015, et Hossein Pourshafiey faisait face à un chef d'accusation pour avoir aidé la société à agir ainsi.

En conséquence, la juge Rivest a imposé des amendes de 16 000 $ à Financière Moneywise et de 5 000 $ à Hossein Pourshafiey.

Financière Moneywise détient depuis le 1^er avril 2015 un permis d'exploitation dans les catégories de change de devises et de transfert de fonds.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

– 30 –

Information :

Journalistes seulement :
Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information  
Québec : 418 525-0337
Montréal : 514 395-0337
Autres régions : 1 877 525-0337
Twitter : @lautorite Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Actualités complémentaires

• 22 février 2018 Bijouterie Ngoc Trang écope d’une amende de 15 000 $
• 16 février 2018 Morteza Ali Abbas et Tabagie Zam Zam écopent d’amendes totalisant 40 000 $
• 3 novembre 2016 Payons Comptant Valleyfield et trois individus écopent d'amendes totalisant 71 400 $
• 1^er novembre 2016 Thi Thu Hong et Vinh Phuc Ngo écopent d'amendes totalisant 12 000 $
• 20 novembre 2015 L'Autorité cible l'offre illégale de services monétaires