Entreprises de services monétaires

Montréal – Le 22 juin 2017, l'honorable juge Guylaine Rivest, de la Cour du Québec, district de Montréal, a imposé des amendes totalisant 21 000 $ à la société 4291921 Canada inc. (faisant affaire sous le nom de Financière Moneywise) et à Hossein Pourshafiey.

Cette décision fait suite à une poursuite intentée par l'Autorité des marchés financiers en 2015. Financière Moneywise faisait face à un chef d'accusation d'exploitation illégale d'une entreprise de services monétaires durant la période du 21 janvier 2013 au 1er avril 2015, et Hossein Pourshafiey faisait face à un chef d'accusation pour avoir aidé la société à agir ainsi.

En conséquence, la juge Rivest a imposé des amendes de 16 000 $ à Financière Moneywise et de 5 000 $ à Hossein Pourshafiey.

Financière Moneywise détient depuis le 1er avril 2015 un permis d'exploitation dans les catégories de change de devises et de transfert de fonds.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

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